Dur coup de la GRC contre un réseau de marketing frauduleux

Les individus, qui faisaient partie d’un réseau organisé, auraient volé de l’argent à plus de 500 personnes au Canada et aux Etats-Unis. Ils trompaient leurs victimes en leur faisant croire qu’ils avaient remporté un prix à la loterie. Pour recevoir leur gros lot, les victimes devaient envoyer de l’argent pour payer les frais de douanes ou certains frais administratifs. Ils se sont ainsi fait voler l’argent envoyé.

D’autres n’ont jamais revu les sommes qu’elles ont acheminées aux suspects en croyant venir en aide à une prétendue personne en détresse Les fraudeurs envoyaient une somme d’argent devant servir à aider une personne en détresse. Les victimes étaient invitées à le déposer et à en retourner une partie. Comme le chèque était faux, les victimes, en plus de perdre leur argent, devaient payer des frais bancaires.

Le réseau criminel est aussi soupçonné d’avoir fabriqué de faux permis de conduire et de fausses cartes d’assurances sociales à partir de données volées sur des chèques authentiques. Grâce à ces fausses pièces, les faussaires ont pu ouvrir un compte de banque et obtenir des cartes de paiement, sous fausse identité, ce qui leur a permis de voler les institutions bancaires.

Les fraudeurs possédaient des commerces abritant des comptoirs de transfert d’argent MoneyGram et Western Union. L’argent détourné via MoneyGram et Western Union était très difficile à retracer.

L’opération policière, baptisée Calculateur, a nécessité l’intervention de 150 policiers et agents de la paix. Parmi les commerces perquisitionnés, on retrouve la Tabagie Labelle et Makola Communication, qui ont pignon sur la rue Lafleur à LaSalle.

Le COLT est formé de la GRC, la SQ, le SPVM, l'Agences des services frointaliers du Canada (ASFC) le Bureau de la concurrence du Canada, ainsi que des partenaires américains, tels le FBI et le US Postal Service.